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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2022-041 深圳世联行集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议决议定于2022年12月29日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 公司于2022年12月12日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议决议定于2022年12月29日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2022年12月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至2022年12月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。室 二、会议审议事项 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏目可以 码 投票 《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担 保的议案》 累积投票提案 - 《关于变更董事候选人暨董事会换届选举的议案》 - 本次临时股东大会审议的议案2和3为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5、6、7将采用累积投票制表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 本次股东大会审议的议案1、5、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 以上议案1、2、3已经第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见2022年9月15日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》；以上议案4已经第五届董事会第三十四次会议审议通过，详见2022年10月27日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》；以上议案5、6已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，详见2022年（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》。 以上议案7已经第五届监事会第三十次会议审议通过，详见2022年9月15日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第三十次会议决议公告》。 三、会议登记方法 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2022年12月27日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 电话：0755-22162824、0755-22162708 传真：0755-22162231 联系人：胡迁、叶建初 六、备查文件 附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年十二月十三日附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 各议案股东拥有的选举票数说明如下： ① 选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二： 授权委托书 致：深圳世联行集团股份有限公司 兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 备注提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权编码 的栏目可 以投票 《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担 保的议案》 累计投票提案 - 选举票数 《关于变更董事候选人暨董事会换届选举的议案》 - -说明： 、“反对”、 “弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。章。对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托未作出具体指示。应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。未填报选举票数的，视为对该审议事项的授权委托未作出具体指示。委托人姓名或名称：委托人身份证号码或营业执照注册登记号：委托人股东账号： 持股数量：委托人签名（或盖章）：受托人姓名（签名）： 身份证号码：委托日期： 年 月 日本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
