慈星股份: 关于召开2022年度股东大会的通知-热点在线

证券代码：300307     证券简称：慈星股份         公告编号：2023-018

              宁波慈星股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称

“公司”）第五届董事会第三次会议决议召开公司2022年度股东大会，现将会议

有关事项向全体股东通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定。

  （1）现场会议召开日期和时间：2023年5月4日（星期四）下午14:00 。

  （2）网络投票日期和时间：2023年5月4日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

月4日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年5月4日上午9:15至下午15:00期

间的任意时间。

开。

  （1）截至股权登记日2023年4月26日（星期三)交易结束后在中国证券登记

 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股

 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

 是本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

    二、会议审议事项

                                       备注

 提案编码               提案名称            该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投票提案

          《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担       √

          保的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议

 通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告及

 文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资

 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

 三、会议登记办法

  （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人

股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应

持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、

法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出

席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司

登记。

  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时

间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》

                  （附件二）以便登记确认。请发送传真

后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份

有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需

在2023年4月29日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不

接受电话登记。

小时到现场办理登记手续。

 四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

 五、其他注意事项

 联系人：戴斌琴      联系电话：0574-63932279    传真：0574-63070388

 通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号           宁波慈星股份有限公司 证

券部

邮编：315336

证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

                      宁波慈星股份有限公司 董事会

 附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投

票，网络投票程序如下：

   （一）网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

日）上午9:15，结束时间为2023年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

            宁波慈星股份有限公司

姓名或名称：            身份证/企业营业执照号码：

股东账号：             持股数量:

联系电话:             电子邮箱:

联系地址:             邮编:

是否本人参会：           备注:

   附件三：

                  宁波慈星股份有限公司

        本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托          先生

  /女士全权代表本人/本公司，出席于2023年5月4日在慈溪召开的宁波慈星股份有

  限公司2022年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指

  示行使表决权：

                                  备注   同意 反对 弃权

                                 该列打

提案编

                   提案名称          勾的栏

码

                                 目可以

                                 投票

非累积

投票提

 案

        《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议     √

        案》

        《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业

        务担保的议案》

  （说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决

  事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以

上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质：          委托人持股数：

受托人姓名：            受托人身份证号：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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